8 Грудня, 2022 8 Грудня, 2022Categories Оперативні новиниРегулювання та нагляд НБУНБУ: У листопаді на ринку небанківських фінансових послуг з’явився один новий гравець, водночас 51 учасник залишив ринок
7 Грудня, 2022 7 Грудня, 2022Categories СанкціїАРМА зможе управляти майном країни-окупанта без погодження з власниками — комітет підтримав законопроєкт
7 Грудня, 2022 7 Грудня, 2022Categories Електронні гроші та віртуальні активиВерховна Рада готується ухвалити закон про цифровий контент та цифрові послуги, незважаючи на критику Мін’юсту
6 Грудня, 2022 6 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниНаказ Мінреінтеграції відтепер є єдиним джерелом переліку районів бойових дій: як це вплине на доступ до реєстрів
6 Грудня, 2022 6 Грудня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLFATF: Звіт про відмивання коштів від фентанілу та синтетичних опіоїдів
6 Грудня, 2022 6 Грудня, 2022Categories Оперативні новиниРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ у листопаді застосував до трьох небанківських установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
5 Грудня, 2022 5 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяРада ухвалила законопроект про електронні довірчі послуги
5 Грудня, 2022 5 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяЮридична консультаціяПерелік тимчасово окупованих територій визначатиметься Кабінетом Міністрів України
2 Грудня, 2022 2 Грудня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLДержфінмоніторинг: публічний заклик до FATF з метою внесення Російської Федерації (РФ) до «чорного списку» та позбавлення її членства у цій організації
