Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. KI
Санкції

МРГ рекомендувала санкції проти 1300 російських силовиків та 500 ІТ-фахівців

26 Гру, 14:33
Оперативні новини

НБУ: POWER BANKING – спільна банківська мережа, яка працюватиме навіть в умовах блекауту

26 Гру, 12:44
Структура власності

АМКУ оштрафував на 80 млн грн виробника чаю за приховування зв’язку із росією

26 Гру, 12:02
Держфінмоніторинг

Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації»

23 Гру, 16:48
Санкції

В Європарламенті закликають визнати ПВК “Вагнера” терористичною організацією

23 Гру, 13:04
Санкції

США посилюють санкції проти ПВК “Вагнера”

23 Гру, 10:59
Санкції

МЗС України: про санкції проти рф

20 Гру, 16:18
Санкції

МРГ схвалила пропозиції секторальних санкцій проти російських та білоруських банків

19 Гру, 12:48
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved