KI Архіви - Page 11 of 34 - FinAP | Програмне забезпечення для запобігання зловживань у фінансовій сфері, фінансового моніторингу, пошуку публічних діячів

Новини та анонси

Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.

Податкова консультація

Нерезидентів зобов’яжуть встановлювати структуру власності та свого кінцевого бенефіціарного власника на території України та надавати цю інформацію ДПС

25.04.2023

Податкова консультація

Зеленський підписав закон про нові правила контролю за закордонними рахунками

24.04.2023

Санкції

Сейм Литви подолав вето президента й запровадив санкції проти росіян і білорусів

21.04.2023

Ідентифікація та верифікація

План цифрової ідентифікації ЄС може не включати платежі: хто виступив проти

20.04.2023

Податкова консультація

Набули чинності зміни до законодавства про банкрутство

20.04.2023

Податкова консультація

Уряд схвалив зміни до закону про ратифікацію Багатосторонньої конвенції MLI

19.04.2023

AML Anti Money Laundering

GTI: Глобальний індекс тероризму 2023

19.04.2023

Санкції

Британія запровадила санкції проти Марченко і родичів російських олігархів

12.04.2023

Оперативні новини

НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів 14 кейсів

11.04.2023

Регулювання та нагляд НБУ

НБУ у березні 2023 року застосував до трьох банків та одинадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

06.04.2023

Показати ще

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.

FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.

Долучайтеся до наших соціальних мереж:

Інформація про продукти:

info@finap.com.ua
+38 098 000 70 01

Техпідтримка:

support@finap.com.ua
+38 098 000 70 01

Навігація: