5 Вересня, 2022 5 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяМін’юст надав роз’яснення суб’єктам державної реєстрації та нотаріусам щодо документів, що посвідчують особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи
11 Липня, 2022 11 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіПрийнято за основу проекту Закону України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу
11 Липня, 2022 11 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУРада підтримала законопроект, яким запроваджується штраф за подання неправдивих даних про кінцевих бенефіціарних власників
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСанкціїСтруктура власностіЩодо державної реєстрації виходу зі складу учасників товариства громадянина Російської Федерації
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСтруктура власностіМін’юст щодо порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структури власності юридичної особи в умовах військового стану
18 Травня, 2022 18 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниРегулювання та нагляд НБУСтруктура власностіОновлено Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку
10 Травня, 2022 10 Травня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяОперативні новиниЦінні папериНКЦПФР визначила умови тимчасового зупинення ліцензії під час війни
26 Квітня, 2022 26 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСПЛІТ, небанківські фінансові установиЗапрацював електронний сервіс, який дозволяє отримати витяг про відсутність судимості
13 Квітня, 2022 13 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСтруктура власностіПроєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань участі юридичних осіб, зареєстрованих на території держави-агресора та/або кінцевими-бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора та громадян держави-агресора у юридичних особах, що зареєстровані за законодавством України
