Структура власності АМКУ оштрафував на 80 млн грн виробника чаю за приховування зв’язку із росією 26 Гру, 12:02
Ідентифікація та верифікація 29 грудня 2022 року набудуть чинності зміни до КУпАП у зв’язку із змінами в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника 14 Гру, 14:29
Ідентифікація та верифікація Закон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, набрав чинності 21 Лис, 16:53
Структура власності Прийнято за основу проект про адміністративні правопорушення в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи 18 Жов, 14:49
AML Anti Money Laundering Роз’яснення Мін’юсту щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб 04 Жов, 17:23
Ідентифікація та верифікація Верховна Рада України ухвалила закон щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінмоніторингу 06 Вер, 17:32
Ідентифікація та верифікація Мін’юст надав роз’яснення суб’єктам державної реєстрації та нотаріусам щодо документів, що посвідчують особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи 05 Вер, 16:43
Ідентифікація та верифікація Прийнято за основу проекту Закону України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу 11 Лип, 17:57
