Ідентифікація та верифікація Стало можливим видалення відомостей про КБВ з Єдиного державного реєстру 08 Кві, 09:04
Ідентифікація та верифікація Чи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції? 15 Лют, 14:11
Ідентифікація та верифікація Щодо обчислення початку перебігу та закінчення строку, з якого виникає обов’язок подачі інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності 10 Січ, 10:37
Держфінмоніторинг Нові терміни впровадження порядку подання даних про кінцевих бенефіціарних власників 30 Лис, 12:14
Структура власності Набрав чинності Порядок притягнення до відповідальності за порушення у сфері держреєстрації юридичних осіб 08 Лис, 10:21
Держфінмоніторинг Визначено нову дату впровадження порядку інформування про кінцевих бенефіціарів 03 Жов, 09:02
Держфінмоніторинг Мін’юст: відповідальність та штрафи за подання недостовірної інформації в ЄДР про КБВ 25 Вер, 16:53
Структура власності У відомостях в Єдиному державному реєстрі щодо підприємства виявлені помилки: як їх виправити? 20 Вер, 09:05
