25 Вересня, 2023 25 Вересня, 2023Categories Держфінмоніторинг Структура власності та реєстраціяМін’юст: відповідальність та штрафи за подання недостовірної інформації в ЄДР про КБВ
28 Квітня, 2023 28 Квітня, 2023Categories Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяЗ 1 травня зміняться вимоги до написання найменування юрособи
15 Березня, 2023 15 Березня, 2023Categories Юридична консультаціяВерховний Суд висловився щодо наслідків неперейменування акціонерним товариством органу управління
26 Серпня, 2022 26 Серпня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультація РезидентністьЯкі документи підтверджують повноваження керівника та/або бухгалтера компанії-нерезидента або її відокремленого підрозділу?
3 Серпня, 2022 3 Серпня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяНКЦПФР доповнила список сумнівних інвестиційних проєктів
28 Липня, 2022 28 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяВерховна Рада України прийняла Закон про акціонерні товариства
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Санкції Структура власностіЩодо державної реєстрації виходу зі складу учасників товариства громадянина Російської Федерації
10 Червня, 2022 10 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериНКЦПФР зупинила ліцензії ще 19 компаніям
3 Червня, 2022 3 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Банківська справа Структура власності Юридична консультаціяЯк відбувається реєстрація іноземної неприбуткової організації в умовах воєнного стану?
