Ідентифікація та верифікація юридичних осіб – новини за тегом на сайті FinAP

Структура власності

Набрав чинності Порядок притягнення до відповідальності за порушення у сфері держреєстрації юридичних осіб

08 Лис, 10:21

CheckLists FinAP

Роз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів

16 Жов, 17:53

Держфінмоніторинг

Мін’юст: відповідальність та штрафи за подання недостовірної інформації в ЄДР про КБВ

25 Вер, 16:53

Структура власності та реєстрація

З 1 травня зміняться вимоги до написання найменування юрособи

28 Кві, 09:31

Юридична консультація

Верховний Суд висловився щодо наслідків неперейменування акціонерним товариством органу управління

15 Бер, 12:52

Ідентифікація та верифікація

Які документи підтверджують повноваження керівника та/або бухгалтера компанії-нерезидента або її відокремленого підрозділу?

26 Сер, 15:34

Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР доповнила список сумнівних інвестиційних проєктів

03 Сер, 15:23

Ідентифікація та верифікація

Верховна Рада України прийняла Закон про акціонерні товариства

28 Лип, 10:59