19 Липня, 2024 19 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериУточнено процедури зупинення та відновлення дії ліцензії у період дії воєнного стану
29 Січня, 2024 29 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяДія.Підпис тепер доступний для юридичних осіб
8 Листопада, 2023 8 Листопада, 2023Categories Структура власностіНабрав чинності Порядок притягнення до відповідальності за порушення у сфері держреєстрації юридичних осіб
16 Жовтня, 2023 16 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиРоз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів
25 Вересня, 2023 25 Вересня, 2023Categories Держфінмоніторинг Структура власності та реєстраціяМін’юст: відповідальність та штрафи за подання недостовірної інформації в ЄДР про КБВ
28 Квітня, 2023 28 Квітня, 2023Categories Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяЗ 1 травня зміняться вимоги до написання найменування юрособи
15 Березня, 2023 15 Березня, 2023Categories Юридична консультаціяВерховний Суд висловився щодо наслідків неперейменування акціонерним товариством органу управління
26 Серпня, 2022 26 Серпня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультація РезидентністьЯкі документи підтверджують повноваження керівника та/або бухгалтера компанії-нерезидента або її відокремленого підрозділу?
3 Серпня, 2022 3 Серпня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяНКЦПФР доповнила список сумнівних інвестиційних проєктів
