Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. ідентифікація та верифікація фізичних осіб
CheckLists FinAP

Роз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів  

16 Жов, 17:53
CheckLists FinAP

Верховна Рада схвалила законопроект про довічний моніторинг політично значущих осіб

21 Вер, 14:09
Ідентифікація та верифікація

Національний банку ввів ряд вимог та змін щодо Системи BankID НБУ та багатофакторної автентифікації користувача

05 Вер, 09:44
Ідентифікація та верифікація

Запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб

04 Тра, 15:39
Ідентифікація та верифікація

Верховна Рада схвалила проєкт постанови про персональні санкції проти 55 російських спортсменів

13 Гру, 14:41
Ідентифікація та верифікація

Зареєстровано законопроект про визначення Кабміном тимчасово окупованих територій

03 Жов, 18:04
Ідентифікація та верифікація

Мін’юст затвердив перелік нотаріальних документів, які формуються з електронним ідентифікатором

25 Лип, 16:50
Ідентифікація та верифікація

Кабмін затвердив правила формування та перевірки нотаріального документа з електронним ідентифікатором (QR-кодом)

04 Лип, 17:55
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved