13 Травня, 2022 13 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяЧиновників державного та місцевого самоврядування зобов’яжуть подавати декларації не пізніше 90 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану
12 Травня, 2022 12 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСанкціїЮридична консультаціяВерховна Рада України схвалила конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб росії та білорусі
11 Травня, 2022 11 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниРезидентністьСанкціїОтримання дозволу на працевлаштування громадян росії та білорусі здійснюватиметься за погодженням з СБУ
6 Травня, 2022 6 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСанкціїЮридична консультаціяПрезидент України повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон про санкції щодо активів окремих осіб
12 Квітня, 2022 12 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниМіністерством юстиції реалізовано можливість проведення найбільш нагальних реєстраційних дій
11 Квітня, 2022 11 Квітня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяБанківська справаОперативні новиниРегулювання та нагляд НБУВизначено порядок дій банків при зарахуванні готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тис.грн
5 Квітня, 2022 5 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингОперативні новиниСтруктура власностіЩодо подання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
5 Квітня, 2022 5 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЩо робити, якщо був загублений паспорт
21 Березня, 2022 21 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяРади адвокатів регіонів самостійно виготовлятимуть свідоцтва адвокатів
