18 Травня, 2022 18 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Санкції Юридична консультаціяУкраїна має чотири можливі напрями конфіскації активів росії та пов’язаних із нею компаній
16 Травня, 2022 16 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяЯк отримати доступу до Єдиних та Державних реєстрів
13 Травня, 2022 13 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяЧиновників державного та місцевого самоврядування зобов’яжуть подавати декларації не пізніше 90 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану
12 Травня, 2022 12 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Санкції Юридична консультаціяВерховна Рада України схвалила конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб росії та білорусі
11 Травня, 2022 11 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Резидентність СанкціїОтримання дозволу на працевлаштування громадян росії та білорусі здійснюватиметься за погодженням з СБУ
6 Травня, 2022 6 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Санкції Юридична консультаціяПрезидент України повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон про санкції щодо активів окремих осіб
12 Квітня, 2022 12 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новиниМіністерством юстиції реалізовано можливість проведення найбільш нагальних реєстраційних дій
11 Квітня, 2022 11 Квітня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Банківська справа Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУВизначено порядок дій банків при зарахуванні готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тис.грн
5 Квітня, 2022 5 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Оперативні новини Структура власностіЩодо подання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
