26 Жовтня, 2022 26 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingМетодологіяОфшориСвітові новини AMLЄС: Про список юрисдикцій, які не співпрацюють для цілей оподаткування
25 Жовтня, 2022 25 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFІдентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингОперативні новиниСвітові новини AMLFATF: Міжнародна група з протидії відмиванню грошей внесла зміни в чорний та сірий списки FATF та ввела нові обмеження проти росії
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСанкціїЄС запровадив нові санкції проти Ірану
14 Жовтня, 2022 14 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяРезидентністьЮридична консультаціяВП ВС висловилася щодо припинення громадянства України внаслідок його втрати через добровільне набуття громадянства іншої держави
14 Жовтня, 2022 14 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяРезидентністьСПЛІТ, небанківські фінансові установиЮридична консультаціяКРАІЛ: щодо переліку тимчасово окупованих територій, на яких забороняється діяльність операторів державних лотерей та організаторів азартних ігор.
3 Жовтня, 2022 3 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСанкціїРНБО ухвалила санкції проти 3600 значущих фізичних і юридичних осіб рф
22 Вересня, 2022 22 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСпеціально визначені СПФММіністерство фінансів України надало рекомендації щодо дій суб’єктів первинного фінансового моніторингу стосовно клієнтів з росії та білорусії
6 Вересня, 2022 6 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяВерховна Рада України ухвалила закон щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінмоніторингу
5 Вересня, 2022 5 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяМін’юст надав роз’яснення суб’єктам державної реєстрації та нотаріусам щодо документів, що посвідчують особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи
