8 Лютого, 2024 8 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериКомісія інформує про оновлення списку сумнівних інвестиційних проєктів
1 Лютого, 2024 1 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУНБУ оновив порядок авторизації надавачів фінансових платіжних послуг
30 Січня, 2024 30 Січня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Світові новини AMLІндекс сприйняття корупції-2023: Україна покращила свій показник на 3 бали
29 Січня, 2024 29 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяДія.Підпис тепер доступний для юридичних осіб
26 Січня, 2024 26 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
24 Січня, 2024 24 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР розширила список сумнівних інвестиційних проєктів
10 Січня, 2024 10 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіЩодо обчислення початку перебігу та закінчення строку, з якого виникає обов’язок подачі інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності
8 Січня, 2024 8 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяЯк отримати довідку про підтвердження статусу податкового резидента України
4 Січня, 2024 4 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаДержфінмоніторингСтворення єдиного реєстру банківських рахунків та розширення повноважень контролюючих органів
