18 Березня, 2024 18 Березня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
11 Березня, 2024 11 Березня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериСписок сумнівних інвестиційних проектів України включено до міжнародного реєстру IOSCO
4 Березня, 2024 4 Березня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяУкраїна запроваджує нові засоби електронної ідентифікації згідно з європейськими стандартами
27 Лютого, 2024 27 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниГромадяни України з тимчасово окупованих територій зможуть отримати документ, що буде посвідчувати особу та підтверджувати громадянство
26 Лютого, 2024 26 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
26 Лютого, 2024 26 Лютого, 2024Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСвітові новини AMLОновлено «сірий» список FATF: додано Кенію та Намібію до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу і виключено чотири країни
22 Лютого, 2024 22 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР розширила список сумнівних інвестиційних проєктів
21 Лютого, 2024 21 Лютого, 2024Categories AML Anti Money LaunderingМетодологіяОфшориСвітові новини AMLСписки ЄС: Багамські острови, Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос виключені зі списку юрисдикцій, що не співпрацюють з ЄС для цілей оподаткування
15 Лютого, 2024 15 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСтруктура власностіЧи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції?
