AML Anti Money Laundering
Порядок збору, обробки і аналізу інформації від суб’єктів фінмоніторингу затверджено КМУ
8 серпня 2020 року набрали чинності постанови КМУ від 05.08.2020р. №690 та №692
11.08.2020
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
8 серпня 2020 року набрали чинності постанови КМУ від 05.08.2020р. №690 та №692
НБУ обговорив з учасниками небанківського фінансового ринку вимоги щодо здійснення ними фінансового моніторингу.
Мінфіном спільно з ДСФМУ розроблено проект постанови КМУ про затвердження нового Порядку надання державними органами інформації про клієнта на запит СПФМ.
Відтепер кожен об’єкт буде вноситися до Реєстру з унікальним ідентифікатором.
Розширено перелік осіб, відносно яких Мін’юст здійснює заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
15 тисяч гривень – 5 тисяч гривень – еквівалент 1 тисячі євро ?
Національний банк як і обіцяв, надав всім банкам достатньо часу для налаштування свої процесів та процедур з фінмоніторингу. Банки зможуть це зробити до кінця 2020 року
Що змінилося?
Збірник шести секторальних документів, в яких Національний банк як майбутній регулятор ринків небанківських фінансових послуг описує поточний стан ринків, їх проблеми та заплановані зміни в регулюванні у межах підготовки до “спліту”.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені