фінансовий моніторинг | Сторінка 5 з 79 | FinAP

Держфінмоніторинг

Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Ризики та загрози легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму в умовах військової агресії російської федерації – 2025»

26 Гру, 12:05

AML Anti Money Laundering

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

24 Гру, 09:33

Банківська справа

Відкриття податківцям доступу до банківської таємниці потрібне для перевірки ризикових фізосіб

23 Гру, 13:18

Санкції

Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

19 Гру, 14:29

AML Anti Money Laundering

Міжнародний форум з фінансового моніторингу об’єднав державні органи та міжнародних партнерів

18 Гру, 17:07

Юридична консультація

У парламенті зареєстровано оновлену редакцію законопроєкту про політичні партії

16 Гру, 10:09

Санкції

Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

12 Гру, 16:21

Регулювання та нагляд НБУ

Національний банк у листопаді 2025 року застосував до двох банків і двох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства

08 Гру, 12:38