фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.

8 Жовтня, 2024
8 Жовтня, 2024
Categories

НБУ у вересні застосував до трьох банків та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

Do you like it?
Read more
8 Жовтня, 2024
8 Жовтня, 2024
Categories

Урегульовано порядок повідомлення банками та небанківськими установами про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта

Do you like it?
Read more
3 Вересня, 2024
3 Вересня, 2024
Categories

Вступив в дію новий механізм повідомлення про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників

Do you like it?
Read more
2 Вересня, 2024
2 Вересня, 2024
Categories

НБУ надав рекомендації щодо ризик-орієнтованого підходу до політично значущих осіб (PEPs)

Do you like it?
Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial