фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.

6 Січня, 2023
6 Січня, 2023
Categories

НБУ у грудні застосував до одного банку та семи небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Do you like it?
Read more
4 Січня, 2023
4 Січня, 2023
Categories

Мін’юст: Щодо порядку повідомлення про виявлені розбіжності стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

Do you like it?
Read more
29 Грудня, 2022
29 Грудня, 2022
Categories

Зміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року

Do you like it?
Read more
28 Грудня, 2022
28 Грудня, 2022
Categories

29 грудня 2022 року набирають чинності зміни у регулюванні кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юросіб: на що звернути увагу

Do you like it?
Read more
23 Грудня, 2022
23 Грудня, 2022
Categories

Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації»

Do you like it?
Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial