фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.

11 Червня, 2025
11 Червня, 2025
Categories

Європейська комісія оприлюднила 10 червня додатковий список країн з високим, за її оцінкою, рівнем ризику в національних режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму

Do you like it?
Read more
10 Червня, 2025
10 Червня, 2025
Categories

Держфінмоніторинг активно співпрацює з фінансовими розвідками іноземних країн у протидії фінансовим злочинам за участі громадян України

Do you like it?
Read more
9 Червня, 2025
9 Червня, 2025
Categories

Ухвалено проєкт рішення для запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією (АEOI) стосовно криптоактивів

Do you like it?
Read more
9 Червня, 2025
9 Червня, 2025
Categories

Національний банк у травні 2025 року застосував до двох банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Do you like it?
Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial