фінансовий моніторинг | Сторінка 31 з 76 | FinAp

AML Anti Money Laundering

Індекс сприйняття корупції-2024: Україна понизила свій показник на 1 бал

11 Лют, 10:02

Регулювання та нагляд НБУ

Національний банк у січні 2025 року застосував до одного банку та двох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

10 Лют, 10:37

Банківська справа

Зміни НБУ щодо міжбанківських платіжних операцій у національній валюті

10 Лют, 10:01

FATCA

Важливі аспекти застосування оновленого переліку держав для цілей трансфертного ціноутворення

05 Лют, 16:04

Держфінмоніторинг

Фінансовий моніторинг карткових переказів стане постійним: банки знижують ліміти

04 Лют, 12:16

Регулювання та нагляд НБУ

НБУ пропонує зміни до низки положень про авторизацію на ринку небанківських фінансових послуг

03 Лют, 17:48

Держфінмоніторинг

Щодо виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу на період воєнного стану (на заміну рекомендацій від 27.05.2022 року)

03 Лют, 16:32

AML Anti Money Laundering

Річний звіт FATF за 2023-2024 рік

03 Лют, 12:13