AML Anti Money Laundering Підсумки пленарного засідання FATF, 19-21 лютого 2025 року, оновлено “сірий список” Читати далі 24.02.2025
Держфінмоніторинг Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поповнила список ненадійних інвестиційних проєктів на 6 кейсів Читати далі 18.02.2025
Держфінмоніторинг Україна заключила економічну угоду з Об’єднаними Арабськими Еміратами Читати далі 18.02.2025
Держфінмоніторинг Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за січень 2025 року Читати далі 17.02.2025