фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.

25 Жовтня, 2022
25 Жовтня, 2022
Categories

FATF: Міжнародна група з протидії відмиванню грошей внесла зміни в чорний та сірий списки FATF та ввела нові обмеження проти росії

Do you like it?
Read more
19 Жовтня, 2022
19 Жовтня, 2022
Categories

ВРУ схвалила за основу проект Закону щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України

Do you like it?
Read more
6 Вересня, 2022
6 Вересня, 2022
Categories

НБУ застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Do you like it?
Read more
9 Червня, 2022
9 Червня, 2022
Categories

Пояснення НБУ про особливості проведення банками спрощених заходів з фінмоніторингу під час купівлі клієнтами військових облігацій

Do you like it?
Read more
11 Квітня, 2022
11 Квітня, 2022
Categories

Визначено порядок дій банків при зарахуванні готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тис.грн

Do you like it?
Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial