фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.

6 Грудня, 2022
6 Грудня, 2022
Categories

НБУ у листопаді застосував до трьох небанківських установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

Do you like it?
Read more
2 Грудня, 2022
2 Грудня, 2022
Categories

Держфінмоніторинг: публічний заклик до FATF з метою внесення Російської Федерації (РФ) до «чорного списку» та позбавлення її членства у цій організації

Do you like it?
Read more
21 Листопада, 2022
21 Листопада, 2022
Categories

Закон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, набрав чинності

Do you like it?
Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial