фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.

15 Травня, 2023
15 Травня, 2023
Categories

Оновлено порядок реалізації санкцій банками та небанківськими установами

Do you like it?
Read more
9 Травня, 2023
9 Травня, 2023
Categories

НБУ у квітні 2023 року застосував до трьох банків та двадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Do you like it?
Read more
8 Травня, 2023
8 Травня, 2023
Categories

Раді пропонують привести термінологію у сфері протидії відмиванню доходів у відповідність із міжнародними стандартами

Do you like it?
Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial