Держфінмоніторинг Кабінет міністрів визначив основні задачі для державного агентства «ПлейСіті» Читати далі 05.05.2025
Держфінмоніторинг Урядовий законопроєкт дозволить Податковій службі передавати дані з Реєстру рахунків і сейфів громадян Держфінмоніторингу, НАБУ, БЕБ, НАЗК та виконавчій службі Читати далі 05.05.2025
Держфінмоніторинг НБУ пропонує оновити пруденційні вимоги до небанківських надавачів платіжних послуг Читати далі 02.05.2025
Регулювання та нагляд НБУ Заходи впливу Національного банку до учасників фінансового ринку Читати далі 30.04.2025
Держфінмоніторинг Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за квітень 2025 року Читати далі 29.04.2025
Держфінмоніторинг Уряд схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи Читати далі 29.04.2025
AML Anti Money Laundering Основні схеми виведення валюти за кордон-інформує НБУ Читати далі 29.04.2025