13 Березня, 2023
Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.
10 Березня, 2023
3 Березня, 2023
3 Березня, 2023
1 Березня, 2023
28 Лютого, 2023
27 Лютого, 2023
Відмивання грошей та фінансування тероризму на ринку мистецтва та старожитностей ЗВІТ FATF: Відмивання грошей та фінансування тероризму на ринку мистецтва та старожитностей
24 Лютого, 2023
22 Лютого, 2023
