23 Серпня, 2023 23 Серпня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяГетманцев про відновлення посилених заходів обачності щодо PEP
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFГромадські консультації щодо документу FATF про найкращі практики боротьби зі зловживаннями некомерційних організацій
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories FATF Світові новини AMLГотується проєкт поправок до 8 Рекомендації FATF
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories FATF Методологія Світові новини AMLFATF: Методологія оцінки відповідності Рекомендаціям FATF та ефективності систем ПВК/ФТ
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories FATF ДержфінмоніторингЦільове оновлення щодо впровадження стандартів FATF до віртуальних активів і постачальників послуг віртуальних активів
26 Червня, 2023 26 Червня, 2023Categories FATF Світові новини AML«Сірий» список FATF поповнився новими країнами
15 Червня, 2023 15 Червня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингЧому росія так боїться потрапити до “страшних” списків FATF
13 Червня, 2023 13 Червня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
2 Червня, 2023 2 Червня, 2023Categories FATF Ідентифікація та верифікація ЗЕД та валютні операції РезидентністьКабмін визначив перелік держав, громадяни яких не можуть бути електронними резидентами
