16 Квітня, 2024 16 Квітня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингЄдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу буде створений в Україні найближчим часом
5 Квітня, 2024 5 Квітня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
29 Березня, 2024 29 Березня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFЕлектронні гроші та віртуальні активиЗвіт FATF про виконання Рекомендації 15 щодо віртуальних активів
27 Березня, 2024 27 Березня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
15 Березня, 2024 15 Березня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
12 Березня, 2024 12 Березня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF оновила Рекомендації щодо бенефіціарної власності та прозорості юридичних угод
28 Лютого, 2024 28 Лютого, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
26 Лютого, 2024 26 Лютого, 2024Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСвітові новини AMLОновлено «сірий» список FATF: додано Кенію та Намібію до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу і виключено чотири країни
26 Лютого, 2024 26 Лютого, 2024Categories FATFДержфінмоніторингСвітові новини AMLПідсумки Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу
