17 Травня, 2024 17 Травня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF переглянула Процедури для взаємної оцінки, подальших дій та ICRG у рамках ПВК/ФТ/КПФ
7 Травня, 2024 7 Травня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
19 Квітня, 2024 19 Квітня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFМіністри FATF зобов’язуються активізувати зусилля з боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення
16 Квітня, 2024 16 Квітня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингЄдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу буде створений в Україні найближчим часом
5 Квітня, 2024 5 Квітня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
29 Березня, 2024 29 Березня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFЕлектронні гроші та віртуальні активиЗвіт FATF про виконання Рекомендації 15 щодо віртуальних активів
27 Березня, 2024 27 Березня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
15 Березня, 2024 15 Березня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
12 Березня, 2024 12 Березня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF оновила Рекомендації щодо бенефіціарної власності та прозорості юридичних угод
