25 Вересня, 2023 25 Вересня, 2023Categories FATF Держфінмоніторинг СПЛІТ, небанківські фінансові установиМінфін оприлюднив проєкт Положення про фінмоніторинг для «своєї категорії» СПФМ
20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг пропонує до розгляду міжнародний методологічний досвід у сфері антилегалізаційного стримування
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® FATF Ідентифікація та верифікаціяПовернення довічного статусу PEP відбудеться найближчим часом
23 Серпня, 2023 23 Серпня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяГетманцев про відновлення посилених заходів обачності щодо PEP
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFГромадські консультації щодо документу FATF про найкращі практики боротьби зі зловживаннями некомерційних організацій
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories FATF Світові новини AMLГотується проєкт поправок до 8 Рекомендації FATF
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories FATF Методологія Світові новини AMLFATF: Методологія оцінки відповідності Рекомендаціям FATF та ефективності систем ПВК/ФТ
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories FATF ДержфінмоніторингЦільове оновлення щодо впровадження стандартів FATF до віртуальних активів і постачальників послуг віртуальних активів
26 Червня, 2023 26 Червня, 2023Categories FATF Світові новини AML«Сірий» список FATF поповнився новими країнами
