AML Anti Money Laundering Звіт Єврокомісії щодо виконання рекомендацій України для вступу в ЄС Читати далі 09.11.2023
CheckLists FinAP Туреччина робить активні кроки до виходу із “сірого списку” FATF Читати далі 03.11.2023
FATF Підсумки Пленарного засідання Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей, 25-27 жовтня 2023 року Читати далі 30.10.2023
FATF FATF та Інтерпол. Світові лідери у боротьбі з фінансовими злочинністю, закрили свою другу спільну глобальну конференцію Читати далі 27.09.2023
FATF Мінфін оприлюднив проєкт Положення про фінмоніторинг для «своєї категорії» СПФМ Читати далі 25.09.2023
Держфінмоніторинг Держфінмоніторинг пропонує до розгляду міжнародний методологічний досвід у сфері антилегалізаційного стримування Читати далі 20.09.2023
AML Anti Money Laundering Повернення довічного статусу PEP відбудеться найближчим часом Читати далі 04.09.2023