28 Лютого, 2024 28 Лютого, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
26 Лютого, 2024 26 Лютого, 2024Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСвітові новини AMLОновлено «сірий» список FATF: додано Кенію та Намібію до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу і виключено чотири країни
26 Лютого, 2024 26 Лютого, 2024Categories FATFДержфінмоніторингСвітові новини AMLПідсумки Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу
15 Лютого, 2024 15 Лютого, 2024Categories FATFДержфінмоніторингДержфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
14 Лютого, 2024 14 Лютого, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингУкраїна закликає FATF внести росію до чорного списку на фоні посилення зв’язків з Північною Кореєю та Іраном
13 Лютого, 2024 13 Лютого, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
9 Лютого, 2024 9 Лютого, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
7 Лютого, 2024 7 Лютого, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFМетодологія 5-го раунду взаємного оцінювання від FATF
6 Лютого, 2024 6 Лютого, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
