28 Жовтня, 2024 28 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFПідсумки пленарного засідання FATF, 23-25 жовтня 2024 року
28 Червня, 2024 28 Червня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF Світові новини AMLПідсумки червневого засідання FATF: негативний вплив РФ на міжнародну фінансову систему зростає, зупинення членства РФ у FATF продовжено
3 Червня, 2024 3 Червня, 2024Categories FATFТуреччину можуть вилучити із “сірого списку” фінансового наглядового органу FATF
30 Січня, 2024 30 Січня, 2024Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Світові новини AMLІндекс сприйняття корупції-2023: Україна покращила свій показник на 3 бали
29 Грудня, 2023 29 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingНКЦПФР визначила перелік іноземних держав, що належать до зони ризику
20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Довідник країн Check√Lists FinAP: оновлено та розширено
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація РезидентністьНаближаємося до запуску е-резидентства: незабаром іноземці зможуть відкривати бізнес і сплачувати податки в Україні онлайн
19 Червня, 2023 19 Червня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація РезидентністьЗатверджено перелік країн, громадяни яких зможуть стати українськими е-резидентами
19 Квітня, 2023 19 Квітня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Світові новини AMLGTI: Глобальний індекс тероризму 2023
