довідник країн | Financial Abuse Prevention Software Solutions

AML Anti Money Laundering

FATF і MONEYVAL: підсумки пленарного засідання та нові рішення щодо юрисдикцій під посиленим моніторингом

16 Чер, 16:00

Оперативні новини

Україна успішно пройшла другий у своїй історії Огляд торговельної політики

03 Бер, 16:54

AML Anti Money Laundering

Підсумки пленарного засідання FATF, 19-21 лютого 2025 року, оновлено “сірий список”

24 Лют, 10:48

AML Anti Money Laundering

Індекс сприйняття корупції-2024: Україна понизила свій показник на 1 бал

11 Лют, 10:02

FATCA

Важливі аспекти застосування оновленого переліку держав для цілей трансфертного ціноутворення

05 Лют, 16:04

AML Anti Money Laundering

Індикатори публічної доброчесності України від ОЕСР

13 Січ, 10:43

CheckLists FinAP

Уряд оновив перелік держав (територій) для цілей трансфертного ціноутворення

31 Гру, 11:57

AML Anti Money Laundering

Підсумки пленарного засідання FATF, 23-25 жовтня 2024 року

28 Жов, 10:44