26 Січня, 2024 26 Січня, 2024Categories Держфінмоніторинг Спеціально визначені СПФМГарантії захисту адвокатської таємниці в контексті фінансового моніторингу
6 Грудня, 2023 6 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяЯк українцям закордоном оформити паспорт після досягнення 18 років
3 Листопада, 2023 3 Листопада, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяЯк посвідчити особу, поки оформляється паспорт громадянина України
18 Жовтня, 2023 18 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяСпрощення процедури надсилання документів в держустанови
31 Серпня, 2023 31 Серпня, 2023Categories Банківська справа Податкова консультація Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНові повноваження Державної податкової служби
25 Серпня, 2023 25 Серпня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингВідкрито публічний доступ до Єдиного реєстру «арештованих активів»
21 Серпня, 2023 21 Серпня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяОбов’язок фізичними особами – платниками податків подавати зміни даних контролюючим органам
16 Серпня, 2023 16 Серпня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяПротягом якого часу є дійсним РНОКПП?
2 Травня, 2023 2 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультація02 червня 2023 року наберуть чинності зміни до Законів України щодо оформлення документів особам з тимчасово окупованих територій.
