19 Грудня, 2022 19 Грудня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Світові новини AMLЕгмонтська група підрозділів фінансової розвідки застосовує контрзаходи щодо росфінмоніторингу
2 Грудня, 2022 2 Грудня, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLДержфінмоніторинг: публічний заклик до FATF з метою внесення Російської Федерації (РФ) до «чорного списку» та позбавлення її членства у цій організації
22 Листопада, 2022 22 Листопада, 2022Categories FATF Держфінмоніторинг Оперативні новиниFATF внесено М’янму до чорного списку
21 Листопада, 2022 21 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяЗакон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, набрав чинності
17 Жовтня, 2022 17 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг бере участь в осінньому Пленарному засіданні FATF
8 Вересня, 2022 8 Вересня, 2022Categories ДержфінмоніторингВРУ: опубліковано проект Закону про статус держави-терориста та держави-спонсора
8 Вересня, 2022 8 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингВРУ одержано проект Закону щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України
19 Травня, 2022 19 Травня, 2022Categories Держфінмоніторинг Оперативні новини Світові новини AMLПредставники України беруть участь у 63-му Пленарному засіданні MONEYVAL
28 Квітня, 2022 28 Квітня, 2022Categories Держфінмоніторинг Оперативні новиниНові правила інформаційної взаємодії з питань фінансового моніторингу
