3 Грудня, 2024 3 Грудня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ оновив критерії оцінки ризику для небанківських фінансових установ
2 Грудня, 2024 2 Грудня, 2024Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Світові новини AMLУкраїна посилює міжнародну співпрацю для боротьби з фінансовими злочинами
19 Листопада, 2024 19 Листопада, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2024 року
4 Листопада, 2024 4 Листопада, 2024Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Світові новини AMLДержфінмоніторингом укладено Меморандум про взаєморозуміння з Expertise France
21 Жовтня, 2024 21 Жовтня, 2024Categories ДержфінмоніторингІнформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 9 місяців 2024 року
14 Жовтня, 2024 14 Жовтня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за вересень 2024 року
10 Вересня, 2024 10 Вересня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за cерпень 2024 року
29 Серпня, 2024 29 Серпня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF Держфінмоніторинг СанкціїУкраїна посилює контроль за фінансовими операціями відповідно до стандартів FATF
9 Серпня, 2024 9 Серпня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за липень 2024 року
