Банківська справа Банки мають сфокусуватися на вияленні фіктивних документів клієнтів під час проведення їх належної перевірки 07 Бер, 11:50
Держфінмоніторинг Фінансовий моніторинг карткових переказів стане постійним: банки знижують ліміти 04 Лют, 12:16
Держфінмоніторинг Щодо виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу на період воєнного стану (на заміну рекомендацій від 27.05.2022 року) 03 Лют, 16:32
Держфінмоніторинг Президент підписав закон щодо створення переліку терористичних організацій 09 Січ, 10:10
AML Anti Money Laundering Посилення боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму: засідання Ради та нове дослідження Держфінмоніторингу 27 Гру, 15:42
