8 Вересня, 2022 8 Вересня, 2022Categories ДержфінмоніторингВРУ: опубліковано проект Закону про статус держави-терориста та держави-спонсора
8 Вересня, 2022 8 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингВРУ одержано проект Закону щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України
19 Травня, 2022 19 Травня, 2022Categories ДержфінмоніторингОперативні новиниСвітові новини AMLПредставники України беруть участь у 63-му Пленарному засіданні MONEYVAL
28 Квітня, 2022 28 Квітня, 2022Categories ДержфінмоніторингОперативні новиниНові правила інформаційної взаємодії з питань фінансового моніторингу
5 Квітня, 2022 5 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингОперативні новиниСтруктура власностіЩодо подання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
1 Квітня, 2022 1 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингОперативні новиниЩодо міжвідомчої координації системи фінансового моніторингу
21 Березня, 2022 21 Березня, 2022Categories FATFДержфінмоніторингОперативні новиниУкраїна вимагає вигнання росії з FATF
15 Березня, 2022 15 Березня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяБанківська справаОперативні новиниПодаткова консультаціяСПЛІТ, небанківські фінансові установиЗакон № 7137-д: низка послаблень по фінмоніторингу для банків, розширення повноважень НБУ, 40 новацій для бізнесу на період дії воєнного стану
28 Січня, 2022 28 Січня, 2022Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУРоз’яснення НБУ щодо практичного застосування законодавства у сфері фінансового моніторингу
