28 Січня, 2022 28 Січня, 2022Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУРоз’яснення НБУ щодо практичного застосування законодавства у сфері фінансового моніторингу
18 Січня, 2022 18 Січня, 2022Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг представив публічний звіт за 2021 рік
11 Січня, 2022 11 Січня, 2022Categories ДержфінмоніторингЗбірка «Фінансова розвідка України. 20 років розвитку та звершень»
28 Грудня, 2021 28 Грудня, 2021Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Актуальні методи, способи, інструменти легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму)»
24 Грудня, 2021 24 Грудня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Світові новини AMLВідбулася презентація Звіту про типології корупційних злочинів в енергетичному секторі в Україні
21 Грудня, 2021 21 Грудня, 2021Categories Регулювання та нагляд НБУПравила, за якими будуть відбуватись виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу та валютного нагляду під час карантину
17 Грудня, 2021 17 Грудня, 2021Categories Держфінмоніторинг Світові новини AMLПредставники України беруть участь у 62-му Пленарному засіданні MONEYVAL
30 Вересня, 2021 30 Вересня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг МетодологіяДержавною службою фінансового моніторингу України оприлюднено видання «Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму»
25 Серпня, 2021 25 Серпня, 2021Categories Держфінмоніторинг МетодологіяПорядок обміну інформацією СПФМ та Держфінмоніторингу
