держфінмоніторинг

30 Вересня, 2021
30 Вересня, 2021
Categories

Державною службою фінансового моніторингу України оприлюднено видання «Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму»

Do you like it?
Read more
17 Лютого, 2021
17 Лютого, 2021
Categories

Аналіз статті 209 Кримінального кодексу України від Держфінмоніторингу

Остання трансформація статті 209 Кримінального кодексу України відбулася внаслідок прийняття нового Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
Do you like it?
Read more
11 Серпня, 2020
11 Серпня, 2020
Categories

Затверджено новий механізм формування переліку держав, що не виконують вимоги боротьби з легалізацією злочинних доходів

Постанова КМУ від 5 серпня 2020 р. № 677
Do you like it?
Read more
11 Серпня, 2020
11 Серпня, 2020
Categories

Порядок збору, обробки і аналізу інформації від суб’єктів фінмоніторингу затверджено КМУ

8 серпня 2020 року набрали чинності постанови КМУ від 05.08.2020р. №690 та №692
Do you like it?
Read more
16 Червня, 2020
16 Червня, 2020
Categories

Повноваження Мін’юсту у сфері фінмоніторингу розширено

Розширено перелік осіб, відносно яких Мін'юст здійснює заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Do you like it?
Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial