19 Травня, 2022 19 Травня, 2022Categories Держфінмоніторинг Оперативні новини Світові новини AMLПредставники України беруть участь у 63-му Пленарному засіданні MONEYVAL
28 Квітня, 2022 28 Квітня, 2022Categories Держфінмоніторинг Оперативні новиниНові правила інформаційної взаємодії з питань фінансового моніторингу
5 Квітня, 2022 5 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Оперативні новини Структура власностіЩодо подання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
1 Квітня, 2022 1 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Оперативні новиниЩодо міжвідомчої координації системи фінансового моніторингу
21 Березня, 2022 21 Березня, 2022Categories FATF Держфінмоніторинг Оперативні новиниУкраїна вимагає вигнання росії з FATF
15 Березня, 2022 15 Березня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Банківська справа Оперативні новини Податкова консультація СПЛІТ, небанківські фінансові установиЗакон № 7137-д: низка послаблень по фінмоніторингу для банків, розширення повноважень НБУ, 40 новацій для бізнесу на період дії воєнного стану
28 Січня, 2022 28 Січня, 2022Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУРоз’яснення НБУ щодо практичного застосування законодавства у сфері фінансового моніторингу
18 Січня, 2022 18 Січня, 2022Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг представив публічний звіт за 2021 рік
11 Січня, 2022 11 Січня, 2022Categories ДержфінмоніторингЗбірка «Фінансова розвідка України. 20 років розвитку та звершень»
