10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингДержфінмоніторингом здійснено переклад Методології FATF та Рекомендацій FATF у рамках підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL
19 Березня, 2024 19 Березня, 2024Categories Держфінмоніторинг Світові новини AMLОЕСР: Оцінка антикорупційних реформ в Україні за результатами пʼятого раунду моніторингу
22 Січня, 2024 22 Січня, 2024Categories ДержфінмоніторингПідсумки роботи Державної служби фінансового моніторингу за 2023 рік
16 Січня, 2024 16 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяНАЗК затвердив Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків
15 Грудня, 2023 15 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингПредставники Держфінмоніторингу брали участь у 66-му Пленарному засіданні MONEYVAL
15 Грудня, 2023 15 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингНАЗК, МВФ та Світовий банк об’єднують зусилля для боротьби з корупцією
15 Грудня, 2023 15 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг ЗЕД та валютні операціїУкраїна представила ООН результати боротьби з корупцією та цифрові інструменти доброчесності
7 Грудня, 2023 7 Грудня, 2023Categories Держфінмоніторинг Податкова консультаціяУряд схвалив законопроект щодо податкових стратегій для протидії корупції серед іноземних посадових осіб згідно рекомендацій ОЕСР
6 Грудня, 2023 6 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержавна антикорупційна програма та перші результати її виконання
