Державна антикорупційна програма | Financial Abuse Prevention Software Solutions

AML Anti Money Laundering

ОЕСР відзначив значний прогрес в антикорупційній політиці України

29 Вер, 16:38

Ідентифікація та верифікація

Реєстр корупціонерів: депутати ініціюють обмеження термінів зберігання інформації

28 Тра, 16:05

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторингом здійснено переклад Методології FATF та Рекомендацій FATF у рамках підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL

10 Бер, 13:01

Держфінмоніторинг

ОЕСР: Оцінка антикорупційних реформ в Україні за результатами пʼятого раунду моніторингу

19 Бер, 11:19

Держфінмоніторинг

Підсумки роботи Державної служби фінансового моніторингу за 2023 рік

22 Січ, 12:19

Ідентифікація та верифікація

НАЗК затвердив Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

16 Січ, 12:47

AML Anti Money Laundering

Представники Держфінмоніторингу брали участь у 66-му Пленарному засіданні MONEYVAL

15 Гру, 16:00

AML Anti Money Laundering

НАЗК, МВФ та Світовий банк об’єднують зусилля для боротьби з корупцією

15 Гру, 15:19