держава-агресор | Сторінка 9 з 29 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

CheckLists FinAP

Україна посилює кібероборону: нові санкції проти ворожого ПЗ

19 Сер, 11:04

Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

09 Сер, 10:56

Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

29 Лип, 13:18

Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

18 Лип, 08:45

Банківська справа

Подання банками анкет власників істотної участі, керівників і ключових осіб з огляду на запровадження нових ознак небездоганної ділової репутації відкладено до 4 листопада 2024 року

01 Лип, 14:46

AML Anti Money Laundering

Підсумки червневого засідання FATF: негативний вплив РФ на міжнародну фінансову систему зростає, зупинення членства РФ у FATF продовжено

28 Чер, 15:25

Санкції

Євросоюз ухвалив 14-й пакет санкцій проти росії

25 Чер, 08:37

Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

06 Чер, 08:43