Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Міністерство розвитку громад та територій України Наказом № 1700 від 08.12.2025 року та № 1782 від 16.12.2025 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.
Держфінмоніторинг, використовуючи власну практику, досвід інших учасників національної системи фінансового моніторингу, а також міжнародних партнерів, підготував типологічне дослідження на тему: «Ризики та загрози легалізації доходів і фінансування тероризму в умовах
Міністерство розвитку громад та територій України Наказом № 1609 від 17.11.2025 року внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Наказ набирає
Верховний Суд у складі суддів Касаційного адміністративного суду підтримав позицію ДПС щодо збільшення податкових зобов’язань з податку на прибуток іноземних юридичних осіб на суму 22 млн грн. Йдеться про платника
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
