26 Жовтня, 2022 26 Жовтня, 2022Categories Оперативні новиниСвітові новини AMLСенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом
29 Липня, 2022 29 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСтруктура власностіНБУ перевіряє зв’язки найбільших українських фінансових компаній із РФON
20 Червня, 2022 20 Червня, 2022Categories FATFДержфінмоніторингСвітові новини AMLОприлюднена Заява FATF щодо обмеження членства РФ
16 Червня, 2022 16 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСанкціїСПЛІТ, небанківські фінансові установиЩодо ризиків проведення фінансових операцій, пов’язаних з державою-терористом
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСанкціїСтруктура власностіЩодо державної реєстрації виходу зі складу учасників товариства громадянина Російської Федерації
7 Червня, 2022 7 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяЗЕД та валютні операціїМетодологіяРезидентністьХто належить до осіб, пов’язаних з державою-агресором та які обмеження застосовуються до таких осіб в Україні?
2 Травня, 2022 2 Травня, 2022Categories ЗЕД та валютні операціїОперативні новиниУкраїна денонсує Угоду про уникнення подвійного оподаткування з рф
9 Березня, 2022 9 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниРезидентністьСанкціїВстановлено мораторій на виконання грошових та інших зобов’язань, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з державою-агресором
