19 Серпня, 2024 19 Серпня, 2024Categories Check√Lists FinAP® СанкціїУкраїна посилює кібероборону: нові санкції проти ворожого ПЗ
9 Серпня, 2024 9 Серпня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
29 Липня, 2024 29 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
18 Липня, 2024 18 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
1 Липня, 2024 1 Липня, 2024Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУПодання банками анкет власників істотної участі, керівників і ключових осіб з огляду на запровадження нових ознак небездоганної ділової репутації відкладено до 4 листопада 2024 року
28 Червня, 2024 28 Червня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF Світові новини AMLПідсумки червневого засідання FATF: негативний вплив РФ на міжнародну фінансову систему зростає, зупинення членства РФ у FATF продовжено
6 Червня, 2024 6 Червня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
8 Травня, 2024 8 Травня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
