21 Листопада, 2022 21 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяЗакон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, набрав чинності
18 Листопада, 2022 18 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Світові новини AMLУ Європарламенті узгодили текст резолюції про визнання РФ державою-спонсором тероризму
14 Листопада, 2022 14 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установиЗміни до закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом: що зміниться для суб’єктів первинного фінансового моніторингу
26 Жовтня, 2022 26 Жовтня, 2022Categories Оперативні новини Світові новини AMLСенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом
29 Липня, 2022 29 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Структура власностіНБУ перевіряє зв’язки найбільших українських фінансових компаній із РФON
20 Червня, 2022 20 Червня, 2022Categories FATF Держфінмоніторинг Світові новини AMLОприлюднена Заява FATF щодо обмеження членства РФ
16 Червня, 2022 16 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Санкції СПЛІТ, небанківські фінансові установиЩодо ризиків проведення фінансових операцій, пов’язаних з державою-терористом
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Санкції Структура власностіЩодо державної реєстрації виходу зі складу учасників товариства громадянина Російської Федерації
7 Червня, 2022 7 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація ЗЕД та валютні операції Методологія РезидентністьХто належить до осіб, пов’язаних з державою-агресором та які обмеження застосовуються до таких осіб в Україні?
