26 Грудня, 2022 26 Грудня, 2022Categories СанкціїМРГ рекомендувала санкції проти 1300 російських силовиків та 500 ІТ-фахівців
26 Грудня, 2022 26 Грудня, 2022Categories Структура власностіАМКУ оштрафував на 80 млн грн виробника чаю за приховування зв’язку із росією
23 Грудня, 2022 23 Грудня, 2022Categories Держфінмоніторинг Оперативні новиниДержфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації»
23 Грудня, 2022 23 Грудня, 2022Categories СанкціїВ Європарламенті закликають визнати ПВК “Вагнера” терористичною організацією
19 Грудня, 2022 19 Грудня, 2022Categories СанкціїМРГ схвалила пропозиції секторальних санкцій проти російських та білоруських банків
19 Грудня, 2022 19 Грудня, 2022Categories СанкціїЄС ухвалив 9-й пакет економічних та індивідуальних санкцій
19 Грудня, 2022 19 Грудня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Світові новини AMLЕгмонтська група підрозділів фінансової розвідки застосовує контрзаходи щодо росфінмоніторингу
