AML Anti Money Laundering Підсумки червневого засідання FATF: негативний вплив РФ на міжнародну фінансову систему зростає, зупинення членства РФ у FATF продовжено 28 Чер, 15:25
AML Anti Money Laundering Оновлено «сірий» список FATF: додано Кенію та Намібію до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу і виключено чотири країни 26 Лют, 11:29
Світові новини AML Євросоюз включив росію до списку юрисдикцій, які не співпрацюють з Радою ЄС в сфері оподаткування. 14 Лют, 15:09
