28 Червня, 2024 28 Червня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLПідсумки червневого засідання FATF: негативний вплив РФ на міжнародну фінансову систему зростає, зупинення членства РФ у FATF продовжено
26 Лютого, 2024 26 Лютого, 2024Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСвітові новини AMLОновлено «сірий» список FATF: додано Кенію та Намібію до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу і виключено чотири країни
14 Лютого, 2023 14 Лютого, 2023Categories Світові новини AMLЄвросоюз включив росію до списку юрисдикцій, які не співпрацюють з Радою ЄС в сфері оподаткування.Євросоюз включив росію до «сірого» списку податкових юрисдикцій росію до «сірого» списку податкових юрисдикцій
11 Березня, 2022 11 Березня, 2022Categories FATFОфшориСвітові новини AMLВнесено зміни до переліку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу
14 Грудня, 2020 14 Грудня, 2020Categories ОфшориСанкціїЩо потрібно знати про офшори?Кого та чому приваблюють офшорні зони?
