21 Березня, 2025 21 Березня, 2025Categories СанкціїСанкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
14 Березня, 2025 14 Березня, 2025Categories СанкціїСанкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
6 Березня, 2025 6 Березня, 2025Categories ДержфінмоніторингПартнериПодаткова консультаціяСпільна робота з Бельгією дозволить впровадити кращі європейські практики в роботі ДПС
27 Лютого, 2025 27 Лютого, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингПідсумки засідання FATF за участі української делегації
26 Лютого, 2025 26 Лютого, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF оновлює Рекомендації: Нові підходи до ПВК/ФТ
13 Лютого, 2025 13 Лютого, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFФіліппіни можуть покинути сірий список FATF
13 Лютого, 2025 13 Лютого, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу
3 Лютого, 2025 3 Лютого, 2025Categories ДержфінмоніторингОперативні новиниЩодо виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу на період воєнного стану (на заміну рекомендацій від 27.05.2022 року)
