7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLОштрафували криптобіржу за минулі порушення AML
4 Квітня, 2025 4 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингСпеціально визначені СПФМАкадемія фінансового моніторингу включена до переліку осіб, уповноважених здійснювати навчання аудиторів
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингДержфінмоніторинг: нові технології та міжнародне партнерство
28 Березня, 2025 28 Березня, 2025Categories СанкціїСанкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
21 Березня, 2025 21 Березня, 2025Categories СанкціїСанкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
14 Березня, 2025 14 Березня, 2025Categories СанкціїСанкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
6 Березня, 2025 6 Березня, 2025Categories ДержфінмоніторингПартнериПодаткова консультаціяСпільна робота з Бельгією дозволить впровадити кращі європейські практики в роботі ДПС
