Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національний банк України оприлюднив рекомендації для банків щодо посилення фінансового моніторингу операцій клієнтів, які можуть бути пов’язані зі схемами «скруток», «зустрічних потоків» та іншими механізмами ухилення від оподаткування, легалізації (відмивання)
Кабмін офіційно затвердив дорожню карту адаптації українського законодавства до права ЄС. Кабінет Міністрів України затвердив Національну програму адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) (Постанова від 01 квітня 2026
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
