10 Травня, 2022 10 Травня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяОперативні новиниЦінні папериНКЦПФР визначила умови тимчасового зупинення ліцензії під час війни
9 Травня, 2022 9 Травня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїКанада запроваджує нові санкції проти російської федерації
9 Травня, 2022 9 Травня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяОперативні новиниСанкціїВерховна Рада України посилює боротьбу з тероризмом
9 Травня, 2022 9 Травня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСША запровадили нові персональні санкції проти громадян росії та юридичних осіб
6 Травня, 2022 6 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниНа порталі Дія запустили нову послугу для підприємців, а також удосконалено механізм отримання дозволів та ліцензій
6 Травня, 2022 6 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСанкціїЮридична консультаціяПрезидент України повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон про санкції щодо активів окремих осіб
6 Травня, 2022 6 Травня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingОперативні новиниРегулювання та нагляд НБУНаціональним банком України були застосовані заходи впливи за порушення у сфері фінмоніторингу
6 Травня, 2022 6 Травня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяОперативні новиниРегулювання та нагляд НБУРезидентам рф заборонено брати участь в управлінні небанківськими установами та займатися аудиторською діяльністю
5 Травня, 2022 5 Травня, 2022Categories Банківська справаЗЕД та валютні операціїОперативні новиниРегулювання та нагляд НБУУ ВРУ зареєстровані законопроєкти, метою яких є заборона російського рубля в межах України
