6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP®Principles and algorithms for creating automated intelligent control systems of electronic banking
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP®Принципи та алгоритми створення автоматизованих інтелектуальних систем управління електронним банкінгом
19 Квітня, 2023 19 Квітня, 2023Categories ЗЕД та валютні операції Податкова консультаціяСтало відомо, коли податкова отримає доступ до рахунків українців за кордоном
24 Листопада, 2021 24 Листопада, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяДержава спрощує адміністративні процеси: прийнято Закон «Про публічні електронні реєстри»
15 Січня, 2021 15 Січня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Регулювання та нагляд НБУБанки та небанківські фінустанови отримали додаткових 6 місяців для автоматизації процесів у сфері фінмоніторингуВідтепер вони зобов’язані це зробити не пізніше 30 червня 2021 року.
