31 Березня, 2025 31 Березня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingРегулювання та нагляд НБУСпеціально визначені СПФМОпубліковано Зелену книгу з розвитку регтеху
10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories ДержфінмоніторингЕлектронні гроші та віртуальні активиРегулювання та нагляд НБУБЕБ викрило мережу процесингових центрів з обігом 5 млн грн на добу
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Principles and algorithms for creating automated intelligent control systems of electronic banking
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Принципи та алгоритми створення автоматизованих інтелектуальних систем управління електронним банкінгом
8 Червня, 2022 8 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяСанкціїАвтоматизація процесів фінансового моніторингу з сервісом Check√Lists FinAP
11 Лютого, 2022 11 Лютого, 2022Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаСпеціально визначені СПФМСПЛІТ, небанківські фінансові установиАкадемія фінансового моніторингу та компанія «Аналітик-1» підписали меморандум про співпрацю
