20 Травня, 2025 20 Травня, 2025Categories ДержфінмоніторингПартнериРегулювання та нагляд НБУУкраїнські клієнти банків зекономлять 70-100 млн євро на рік завдяки SEPA
22 Квітня, 2025 22 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингПартнериУкраїна зробила крок до SEPA: уряд підтримав законопроєкт для інтеграції з європлатежами
20 Лютого, 2025 20 Лютого, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиВстановлено вимоги до інформаційних систем та персоніфікованого обліку кредитної спілки
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Principles and algorithms for creating automated intelligent control systems of electronic banking
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Принципи та алгоритми створення автоматизованих інтелектуальних систем управління електронним банкінгом
19 Квітня, 2023 19 Квітня, 2023Categories ЗЕД та валютні операціїПодаткова консультаціяСтало відомо, коли податкова отримає доступ до рахунків українців за кордоном
24 Листопада, 2021 24 Листопада, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяДержава спрощує адміністративні процеси: прийнято Закон «Про публічні електронні реєстри»
15 Січня, 2021 15 Січня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingРегулювання та нагляд НБУБанки та небанківські фінустанови отримали додаткових 6 місяців для автоматизації процесів у сфері фінмоніторингуВідтепер вони зобов’язані це зробити не пізніше 30 червня 2021 року.
