Філіппіни можуть вийти із сірого списку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вже наступного тижня, в рамках чергового пленарного засідання групи. Про це повідомляє Мінфін.
За даними співрозмовників агентства, інспекційна група FATF, яка відвідала Філіппіни у січні, зафіксувала значний прогрес країни у боротьбі з фінансовими злочинами. Остаточне рішення буде ухвалено 21 лютого, в останній день пленарного засідання FATF, яке відбудеться у Парижі.
Однак остаточний результат залишається невизначеним, оскільки голосування потребує підтримки значної більшості членів організації.
Голова центрального банку Філіппін Елі Ремолона, який очолює національну Раду боротьби з відмиванням грошей, заявив, що шанси країни на виключення зі списку перевищують 50%. Представник FATF відмовився коментувати ситуацію.
Як зазначає Bloomberg, вихід із сірого списку полегшить і здешевить транскордонні фінансові операції, у тому числі перекази філіппінців, які працюють за кордоном, що є важливим фактором внутрішнього споживання в одній з економік Азії, що найшвидше зростають.
Філіппіни потрапили до сірого списку в червні 2021 року через недоліки у боротьбі з незаконними фінансовими потоками. У відповідь уряд посилив нагляд за фінансовими установами, посилив контроль над фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї, а також запровадив додаткові вимоги щодо розкриття інформації про бенефіціарів компаній.
На рішення FATF може вплинути недавня заборона влади країни на діяльність онлайн-казино, орієнтованих на китайських гравців, які, за словами президента Фердинанда Маркоса-молодшого, були залучені до відмивання грошей та фінансових махінацій.
Міжнародний валютний фонд у своєму грудневому звіті зазначив, що для подальшого зміцнення антикорупційної політики Філіппінам необхідно реформувати закон про банківську таємницю, а також враховувати нові вимоги FATF перед наступною взаємною оцінкою у 2027 році.
Сірий список FATF — це перелік країн, які, на думку організації, недостатньо ефективно борються з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, але активно співпрацюють з групою, щоб усунути ці проблеми.
Країни із сірого списку не піддаються санкціям, але перебувають під посиленим моніторингом і зобов'язані покращити свої фінансові системи, щоб уникнути попадання у суворіший чорний список.
Згідно з дослідженням, проведеним експертами Міжнародного валютного фонду (МВФ) у 2021 році, після потрапляння до «сірого списку» приплив капіталу країни знижується в середньому на 7,6% ВВП. Крім того, приплив прямих іноземних інвестицій скорочується в середньому на 3% ВВП, портфельний приплив капіталу знижується в середньому на 2,9% ВВП, а надходження інших інвестицій зменшується в середньому на 3,6% ВВП.
У сірому списку FATF в даний час знаходиться 24 країни, серед яких Алжир, Ангола, Болгарія, Буркіна-Фасо, Камерун, Кот-д'Івуар, Хорватія, Демократична Республіка Конго, Гаїті, Кенія, Ліван, Малі, Монако, Мозамбік, Намібія, Нігерія, Філіп Венесуела, В'єтнам та Ємен.
До чорного списку організації входять три країни: Північна Корея, Іран та М'янма.
Читайте також:
Читайте далі
Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови
Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на
Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
