Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Swift у співпраці з BNP Paribas Securities Services, Intesa Sanpaolo та Societe Generale – FORGE нещодавно завершила знакове випробування сумісності цифрових активів, що стало важливим кроком у наших зусиллях щодо
Фінансова розвідка Індії (FIU) посилила вимоги до криптовалютних бірж, запровадивши жорсткіші правила ідентифікації клієнтів для боротьби з відмиванням коштів (AML) і фінансуванням тероризму (CFT). У свою чергу Регулятор Дубайського міжнародного
З початку 2026 року інвестори в криптовалюту у 48 країнах та юрисдикціях зіткнулися з новою реальністю: провайдери криптопослуг почали офіційно фіксувати дані про їхні транзакції для подальшої передачі фіскальним органам. Це стало початком глобального впровадження системи
Рада погодила свою переговорну позицію щодо ключових пропозицій щодо посилення валюти євро шляхом впровадження цифрового євро та кращого уточнення статусу законного платіжного засобу євро готівки. У свою чергу, ці ініціативи допоможуть покращити стратегічну
Днями у Мінфіні відбувся Міжнародний форум «Фінансовий моніторинг 2025: євроінтеграційні перспективи ПВК/ФТ системи України», який об’єднав близько 370 учасників у гібридному форматі. Форум підтвердив високий інтерес бізнесу та фінансових установ
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) офіційно схвалила запуск спотової торгівлі криптовалютами на регульованих біржах, вивівши цей сегмент із «сірої зони». Першою платформою, яка отримала право працювати за новими правилами, стала чиказька біржа
У Великобританії ухвалено закон, згідно з яким цифрові активи вважатимуться власністю Король дав добро Лорд-спікер Джон Макфолл оголосив у Палаті лордів, що ця законодавча ініціатива отримала схвалення короля Чарльза. Правозахисна організація CryptoUK назвала це величезним кроком уперед
Криптовалюта вже глибоко інтегрувалася в сучасне фінансове життя, проте існує виключно у цифровому вимірі. Саме ця нематеріальність створює безпрецедентні виклики для української системи спадкування. Сучасний нотаріус повинен володіти фаховими знаннями
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що наказом Міністерства фінансів України від 03.12.2024 № 618 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з питань обліку рахунків/електронних
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
