Держфінмоніторинг
Юридична консультація
AML Anti Money Laundering
Масове виведення капіталу за кордон стало одним з найбільших викликів для економічної безпеки України
Ідентифікація та верифікація
Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
Ідентифікація та верифікація
Баланс між публічними та приватними інтересами- необхідна пропорційність
Ідентифікація та верифікація
Роз’яснення Міністерства юстиції щодо виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників
Держфінмоніторинг