13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Санкції Структура власностіЩодо державної реєстрації виходу зі складу учасників товариства громадянина Російської Федерації
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Структура власностіМін’юст щодо порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структури власності юридичної особи в умовах військового стану
3 Червня, 2022 3 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Банківська справа Структура власності Юридична консультаціяЯк відбувається реєстрація іноземної неприбуткової організації в умовах воєнного стану?
26 Травня, 2022 26 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультація Структура власностіУ яких випадках необхідно повідомити контролюючий орган про набуття чи припинення участі у контрольованих іноземних компаніях?
25 Травня, 2022 25 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Структура власності Юридична консультаціяОсобливості державної реєстрації бізнесу в умовах воєнного стану
18 Травня, 2022 18 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУ Структура власностіОновлено Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку
10 Травня, 2022 10 Травня, 2022Categories Банківська справа Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУ Структура власностіНаціональний банк послабив та уточнив низку валютних обмежень
29 Квітня, 2022 29 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Структура власності Цінні папери Юридична консультаціяНКЦПФР: встановлено терміни проведення процедури squeeze-out під час воєнного стану
13 Квітня, 2022 13 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Структура власностіПроєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань участі юридичних осіб, зареєстрованих на території держави-агресора та/або кінцевими-бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора та громадян держави-агресора у юридичних особах, що зареєстровані за законодавством України
