28 Вересня, 2022 28 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіКабмін схвалив законопроєкт щодо унормування діяльності та державної реєстрації громадських організаційON
29 Серпня, 2022 29 Серпня, 2022Categories Оперативні новиниСтруктура власностіЕкспертний висновок щодо Законопроєкту №6320: проєкт Закону частково відповідає цілям Угоди про асоціацію та положенням зазначених актів права ЄС
29 Липня, 2022 29 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСтруктура власностіНБУ перевіряє зв’язки найбільших українських фінансових компаній із РФON
29 Липня, 2022 29 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіПодатковий комітет підтримав спрощення порядку подання інформації про кінцевих бенефіціарів
28 Липня, 2022 28 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіРоз’яснення Мін’юсту щодо здійснення оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника
11 Липня, 2022 11 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіПрийнято за основу проекту Закону України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСанкціїСтруктура власностіЩодо державної реєстрації виходу зі складу учасників товариства громадянина Російської Федерації
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСтруктура власностіМін’юст щодо порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структури власності юридичної особи в умовах військового стану
3 Червня, 2022 3 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаСтруктура власностіЮридична консультаціяЯк відбувається реєстрація іноземної неприбуткової організації в умовах воєнного стану?
