18 Травня, 2022 18 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУ Структура власностіОновлено Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку
10 Травня, 2022 10 Травня, 2022Categories Банківська справа Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУ Структура власностіНаціональний банк послабив та уточнив низку валютних обмежень
29 Квітня, 2022 29 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Структура власності Цінні папери Юридична консультаціяНКЦПФР: встановлено терміни проведення процедури squeeze-out під час воєнного стану
13 Квітня, 2022 13 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Структура власностіПроєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань участі юридичних осіб, зареєстрованих на території держави-агресора та/або кінцевими-бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора та громадян держави-агресора у юридичних особах, що зареєстровані за законодавством України
5 Квітня, 2022 5 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Оперативні новини Структура власностіЩодо подання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
11 Березня, 2022 11 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власностіПро особливості роботи нотаріату в умовах воєнного стану
10 Березня, 2022 10 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Структура власності Юридична консультаціяМін’юст: Деякі питання державної реєстрації в умовах воєнного стану
18 Лютого, 2022 18 Лютого, 2022Categories AML Anti Money Laundering Структура власностіМін’юст надав нове роз’яснення щодо деяких питань, пов’язаних із поданням інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
14 Лютого, 2022 14 Лютого, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Структура власностіПроблем із внесенням даних про бенефіціарів не буде
