14 Грудня, 2022 14 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Методологія Структура власності Структура власності та реєстрація29 грудня 2022 року набудуть чинності зміни до КУпАП у зв’язку із змінами в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника
14 Грудня, 2022 14 Грудня, 2022Categories Санкції Структура власностіКРАІЛ прийняла рішення про анулювання ліцензій організаторів азартних ігор, контроль над діяльністю яких здійснюється резидентами рф
8 Листопада, 2022 8 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Структура власності Структура власності та реєстраціяКерівники нестимуть адміністративну відповідальність за неподання інформації про кінцевого бенефіціарного власника
3 Листопада, 2022 3 Листопада, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF Оперативні новини Структура власностіFATF: громадські обговорення змін до рекомендацій 24 та 25 щодо бенефіціарної власності
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories Структура власностіПрийнято за основу проект про адміністративні правопорушення в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
4 Жовтня, 2022 4 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Структура власності Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяМін’юст щодо єдиних вимог до оформлення рішення уповноваженого органу управління юридичної особи
28 Вересня, 2022 28 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіКабмін схвалив законопроєкт щодо унормування діяльності та державної реєстрації громадських організаційON
29 Серпня, 2022 29 Серпня, 2022Categories Оперативні новини Структура власностіЕкспертний висновок щодо Законопроєкту №6320: проєкт Закону частково відповідає цілям Угоди про асоціацію та положенням зазначених актів права ЄС
29 Липня, 2022 29 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Структура власностіНБУ перевіряє зв’язки найбільших українських фінансових компаній із РФON
