Структура власності

Ідентифікація та верифікація

Стало можливим видалення відомостей про КБВ з Єдиного державного реєстру

08 Кві, 09:04

Ідентифікація та верифікація

Чи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції?

15 Лют, 14:11

Ідентифікація та верифікація

Щодо обчислення початку перебігу та закінчення строку, з якого виникає обов’язок подачі інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності

10 Січ, 10:37

Оперативні новини

НБУ відновлює доступ до інформації про учасників ринку небанківських фінансових послуг

29 Лис, 17:41

Структура власності

Набрав чинності Порядок притягнення до відповідальності за порушення у сфері держреєстрації юридичних осіб

08 Лис, 10:21

Санкції

КРАІЛ зобов’язав організаторів азартних ігор щокварталу звітувати про спроби фінансових операцій в обхід санкцій РНБО

31 Жов, 15:17

Структура власності

У відомостях в Єдиному державному реєстрі щодо підприємства виявлені помилки: як їх виправити?

20 Вер, 09:05

Структура власності

Затверджено Методологію визначення юридичною особою КБВ

19 Вер, 13:56