Спеціально визначені СПФМ

AML Anti Money Laundering

Вплив військової агресії російської федерації на фінансову звітність та аудиторські висновки

07 Кві, 10:58

AML Anti Money Laundering

Академія фінансового моніторингу та компанія «Аналітик-1» підписали меморандум про співпрацю

11 Лют, 17:03

Методологія

Індикатори підозрілих операцій. Механізми застосування

30 Гру, 14:18

Методологія

Міністерство юстиції України затвердило нове Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу

28 Жов, 12:27

AML Anti Money Laundering

Сервіс Check√Lists FinAP™

31 Тра, 16:10

AML Anti Money Laundering

Сервіс Check√Lists FinAP™

18 Лют, 14:04

AML Anti Money Laundering

За недотримання правил фінмоніторингу Мін’юст складатиме адмінпротоколи на адвокатів та нотаріусів за новими правилами

17 Гру, 15:40

Регулювання та нагляд НБУ

Повноваження Мін’юсту у сфері фінмоніторингу розширено

16 Чер, 08:52