Спеціально визначені СПФМ

Методологія

Індикатори підозрілих операцій. Механізми застосування

30 Гру, 14:18

Методологія

Міністерство юстиції України затвердило нове Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу

28 Жов, 12:27

AML Anti Money Laundering

Сервіс Check√Lists FinAP™

31 Тра, 16:10

AML Anti Money Laundering

Сервіс Check√Lists FinAP™

18 Лют, 14:04

AML Anti Money Laundering

За недотримання правил фінмоніторингу Мін’юст складатиме адмінпротоколи на адвокатів та нотаріусів за новими правилами

17 Гру, 15:40

Регулювання та нагляд НБУ

Повноваження Мін’юсту у сфері фінмоніторингу розширено

16 Чер, 08:52