Спеціально визначені СПФМ

Ідентифікація та верифікація

Міністерство фінансів України надало рекомендації щодо дій суб’єктів первинного фінансового моніторингу стосовно клієнтів з росії та білорусії

22 Вер, 17:10

Ідентифікація та верифікація

Прийнято закон щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки

02 Чер, 13:31

AML Anti Money Laundering

Вплив військової агресії російської федерації на фінансову звітність та аудиторські висновки

07 Кві, 10:58

AML Anti Money Laundering

Академія фінансового моніторингу та компанія «Аналітик-1» підписали меморандум про співпрацю

11 Лют, 17:03

Методологія

Індикатори підозрілих операцій. Механізми застосування

30 Гру, 14:18

Методологія

Міністерство юстиції України затвердило нове Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу

28 Жов, 12:27

AML Anti Money Laundering

Сервіс Check√Lists FinAP™

31 Тра, 16:10

AML Anti Money Laundering

Сервіс Check√Lists FinAP™

18 Лют, 14:04