Санкції

AML Anti Money Laundering

Щодо державної реєстрації виходу зі складу учасників товариства громадянина Російської Федерації

13 Чер, 13:12

AML Anti Money Laundering

Роз’яснення Мінюсту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб

13 Чер, 12:00

AML Anti Money Laundering

Автоматизація процесів фінансового моніторингу з сервісом Check√Lists FinAP

08 Чер, 10:50

Санкції

Затверджена “Дорожня карта індивідуальних санкцій”

06 Чер, 15:27

AML Anti Money Laundering

Реалізація санкційної політики

02 Чер, 17:49

AML Anti Money Laundering

Затверджено орган виконавчої влади який буде стягувати активи підсанкційних осіб

31 Тра, 13:12

Санкції

Президент підписав закон щодо санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб

26 Тра, 18:29

Оперативні новини

Які особи будуть підпадати під дію статті Кримінального кодексу як колаборанти

20 Тра, 14:21