9 Грудня, 2022 9 Грудня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУРезидентністьЮридична консультаціяНБУ назвав посади фінустанов, які не можуть займати громадяни країн-агресорів
14 Жовтня, 2022 14 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяРезидентністьЮридична консультаціяВП ВС висловилася щодо припинення громадянства України внаслідок його втрати через добровільне набуття громадянства іншої держави
14 Жовтня, 2022 14 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяРезидентністьСПЛІТ, небанківські фінансові установиЮридична консультаціяКРАІЛ: щодо переліку тимчасово окупованих територій, на яких забороняється діяльність операторів державних лотерей та організаторів азартних ігор.
26 Серпня, 2022 26 Серпня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяРезидентністьЯкі документи підтверджують повноваження керівника та/або бухгалтера компанії-нерезидента або її відокремленого підрозділу?
18 Серпня, 2022 18 Серпня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяРезидентністьЯкі іноземні юридичні компанії зобов’язані стати на облік у контролюючих органах?
20 Червня, 2022 20 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяРезидентністьСанкціїУкраїна запровадила візовий режим для громадян рф
15 Червня, 2022 15 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяЗЕД та валютні операціїПодаткова консультаціяРезидентністьЮридична консультаціяРоз’яснення щодо релокації бізнесу в Україні та за кордон
15 Червня, 2022 15 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяЗЕД та валютні операціїПодаткова консультаціяРезидентністьЮридична консультаціяВирішення питання збереження резидентності громадян через виїзд за кордон
7 Червня, 2022 7 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяЗЕД та валютні операціїМетодологіяРезидентністьХто належить до осіб, пов’язаних з державою-агресором та які обмеження застосовуються до таких осіб в Україні?
