Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
З початку 2026 року інвестори в криптовалюту у 48 країнах та юрисдикціях зіткнулися з новою реальністю: провайдери криптопослуг почали офіційно фіксувати дані про їхні транзакції для подальшої передачі фіскальним органам. Це стало початком глобального впровадження системи
Із 1 січня 2027 року Україна переходить на нову класифікацію видів економічної діяльності – NACE 2.1-UA, гармонізовану з Європейським Союзом. Вона забезпечить сумісність українських економічних даних зі статистикою країн ЄС
Підпунктом 39 прим. 2.1.2 п. 39 прим. 2.1 ст. 39 прим. 2 Податкового Кодексу України визначено, що контролюючою особою є фізична особа або юридична особа – резиденти України, що є
Доступ до банківської інформації «Коли ми говоримо про доступ до банківської інформації, це виключно до тих суб’єктів господарювання, які мають ознаки ризикованості. Наприклад, коли використовують дропів, розкидають гроші на картки, — це все незаконне використання», — пояснила Карнаух. Якщо
Юридичні особи, які проходять процедуру ліквідації та знімаються з обліку в контролюючих органах, не зобов’язані одразу закривати всі рахунки. Про це повідомляє ДПС. Які рахунки підлягають закриттю Відповідно до частини
Порядок обміну податковою інформацією з компетентними органами іноземних країн затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16.04.2022 № 118 (далі – Порядок № 118). Порядок № 118 спрямований на забезпечення ефективного
Верховний Суд у складі суддів Касаційного адміністративного суду підтримав позицію ДПС щодо збільшення податкових зобов’язань з податку на прибуток іноземних юридичних осіб на суму 22 млн грн. Йдеться про платника
Міністерство фінансів оприлюднило проєкт змін до Податкового кодексу, які передбачають оновлення процедур взаємного та попереднього узгодження ціноутворення відповідно до стандартів BEPS і рекомендацій ОЕСР з метою підвищення ефективності вирішення податкових
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
