16 Лютого, 2023 16 Лютого, 2023Categories Оперативні новини Світові новини AMLПарламент Словаччини визнав російський режим терористичним, а РФ – спонсором тероризму
9 Лютого, 2023 9 Лютого, 2023Categories Оперативні новиниБЕБ, ДПСУ та СБУ заблокували багатомільйонну схему легалізації викраденої на окупованих територіях готівки
7 Лютого, 2023 7 Лютого, 2023Categories Оперативні новиниОЕСР відкриває офіс в Україні – ВРУ ратифікувала Угоду
10 Січня, 2023 10 Січня, 2023Categories Оперативні новиниДП «НАІС» оновило програмне забезпечення ЄДР
9 Січня, 2023 9 Січня, 2023Categories Оперативні новини Юридична консультаціяОнлайн-витяг з ЄДР: як його отримати?
28 Грудня, 2022 28 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяЗатверджено новий перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих
26 Грудня, 2022 26 Грудня, 2022Categories Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУНБУ: POWER BANKING – спільна банківська мережа, яка працюватиме навіть в умовах блекауту
23 Грудня, 2022 23 Грудня, 2022Categories Держфінмоніторинг Оперативні новиниДержфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації»
15 Грудня, 2022 15 Грудня, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLСейм Польщі ухвалив резолюцію про терористичний статус РФ у редакції влади, опозиція не голосувала
